Албена. Промени в мениджмънта на “Албена” АД са планирани на предстоящото Общо събрание. Това четем в писмените материали по дневния ред за насроченото за 22 юни редовно общо събрание на акционерите на туристическото дружество. Ще бъде направено предложение президентът на КНСБ Пламен Димитров да влезе в Съвета на директорите на дружеството на мястото на “Ди Ви Консултинг” ЕООД, представлявано от Даниела Петкова, която е председател на Управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания “Доверие”. Петкова бе част от управлението на дружеството през последните три години.
Точка 7 в дневния ред гласи: “Приемане на решение за освобождаване като член на съвета на директорите “Ди Ви Консултинг” ЕООД, ЕИК 131211320 и избор на нов независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението, и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството “Ди Ви Консултинг” ЕООД, ЕИК 131211320 и на негово място ИЗБИРА като независим член на Съвета на директорите – Пламен Гочев Димитров. Определя мандата на новоизбрания член на съвета на директорите – до изтичане мандата на действащия съвет на директорите. Определя възнаграждението и гаранция на новоизбрания член на съвета на директорите така, както е предварително обявеното в материалите на събранието”.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите – Радосвет Радев – председател, Иван Калинков – заместник-председател, Красимир Станев, Маргита Тодорова и Даниела Петкова – представител на “Ди Ви Консултинг” ЕООД, от отговорност за дейността им през изминалата година.
Самата покана гласи: Съветът на директорите на “АЛБЕНА” АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството свиква РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите /РОСА/ на дружеството на 22.06.2019 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 13 юли от 10 часа.
Пълномощно образец за гласуване чрез пълномощник PDF
Пълномощно образац за гласуване чрез пълномощник Word
Предложение за решение по:
– Доклад на независимия одитор
Консолидиран доклад
– Консолидиран годишен финансов отчет
– Консолидиран годишен финансов отчет – приложения
– Консолидиран одиторски доклад
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте Bgtourism.bg във VIBER
Последвайте Bgtourism.bg в INSTAGRAM
Последвайте Bgtourism.bg във FACEBOOK
Последвайте Bgtourism.bg в YOUTUBE
